Vanaf 3 januari 2018 moeten Europese financiële instellingen alle transacties in bepaalde financiële instrumenten melden aan hun toezichthouder (=transaction reporting). Daarvoor is een nieuwe identificatieregeling uitgewerkt.

Natuurlijke personen worden geïdentificeerd op basis van hun nationaliteit. Het identificatienummer voor Belgen is bijvoorbeeld het rijksregisternummer. Voor andere nationaliteiten worden nog andere identificatienummers opgevraagd. 

Om ondernemingen te identificeren wordt gebruik gemaakt van een LEI-code of Legal Entity Identifier code. Hier kunt u praktisch lezen hoe u zo’n LEI-code voor uw vennootschap kunt aanvragen.